A Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma operação contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro na Região Metropolitana de Belo Horizonte e bloqueou judicialmente R$ 25 milhões dos investigados. Durante a ação, também foram apreendidos carros de luxo, celulares, cartões bancários, certificados digitais e documentos usados na investigação.
A operação, chamada “Personal Manager”, foi realizada entre quarta-feira (20) e quinta-feira (21) pelo Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio (Depatri). Os mandados foram cumpridos em Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano.
Segundo a Polícia Civil, empresários, contadores, gerentes e ex-funcionários de bancos estão entre os investigados. A suspeita é de que o grupo atuava de forma organizada em fraudes financeiras envolvendo contas bancárias e movimentações suspeitas.
De acordo com as investigações, o esquema teria contado com participação de gerentes e ex-bancários, que facilitariam acessos indevidos a contas e operações financeiras fraudulentas. A apuração começou após uma instituição financeira identificar movimentações suspeitas e possíveis desvios de dinheiro.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam quatro veículos de luxo, além de materiais considerados importantes para o avanço das investigações. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.
