A Polícia Civil prendeu 12 pessoas na última terça-feira (25), em Nova Lima, na Grande BH, por desviarem R$ 35 milhões em empresas.

A operação, intitulada Dubai, foi desencadeada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), visando apurar os crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Depois de o representante legal de um grupo empresarial relatar o envolvimento de uma sócia no esquema criminoso, a equipe da 1ª Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária iniciou as investigações.

Cerca de um mês após o início dos levantamentos, inclusive com a coleta de informações em auditoria da empresa, policiais civis identificaram que os valores desviados teriam sido convertidos ou ocultados em bens de luxo, como carros, viagens internacionais, joias e metais preciosos.

Desvios na Grande BH

Conforme apurado pela PCMG, o esquema criminoso tem como alvo um grupo empresarial que atua com a emissão de cartões de benefícios e a antecipação de créditos recebíveis de terceiros. Um funcionário teria descoberto a fraude e encaminhado a denúncia a um dos sócios do grupo empresarial vítima do crime.

As investigações apontam que a mentora intelectual do esquema seria a sócia do grupo. A suspeita teria cooptado funcionários para falsificar documentos, planilhas, informações e saldos bancários, resultando em um desvio de aproximadamente R$35 milhões.

Para isso, a mulher teria contado com a ajuda direta de familiares, quatro empregadas domésticas e comerciantes, que teriam utilizado os valores para a compra de veículos e itens de alto luxo em Dubai, entre eles joias, roupas, relógios, bolsas, óculos e carteiras. Os valores desviados ainda teriam sido empregados na compra de criptomoedas.

Calcula-se que cerca de R$ 15 milhões tenham sido convertidos em bens não rastreáveis pelo sistema bancário.

Alta sociedade de BH envolvida no crime

De acordo com o apurado, a suspeita teria criado operações financeiras fictícias em empresas do grupo, enviado milhões desviados para outra empresa e redirecionado esses valores para sua própria conta. Esse dinheiro era utilizado, principalmente, na compra de bens e joias de luxo adquiridos em Dubai. Esses produtos eram vendidos para a alta sociedade de BH, por meio de joalherias a quem a suspeita se associou.

Em um primeiro momento, a suspeita teria devolvido ao grupo cerca de R$ 4 milhões de bens de alto valor, além de R$ 800 mil por meio de Pix, após ser confrontada pelas vítimas. Posteriormente, a mulher passou a negar o crime e ocultar o restante desviado, além de coagir testemunhas relacionadas com a investigação.

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