O Ministério Público do Paraguai cumpriu, nesta quinta-feira (12), uma operação de busca e apreensão na residência presidencial, em Assunção, no âmbito da investigação sobre o colapso do Ueno Bank. A apuração alcança o ex-presidente Santiago Peña, de 47 anos, que foi destituído do cargo, está preso preventivamente e pode receber uma pena de até 15 anos de prisão.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério Público, a diligência faz parte de uma sequência de medidas adotadas pelos promotores encarregados do caso. Antes da entrada das equipes na residência presidencial, agentes já haviam realizado buscas em propriedades associadas a Peña. A suspeita é de que o ex-presidente tenha usado sua influência política para favorecer o banco.

As autoridades também investigam a relação financeira de Peña com o grupo controlador do Ueno Bank. Segundo a apuração, ele teria mantido ações da companhia até 2025. Os investigadores querem esclarecer se o então presidente contribuiu para que a instituição recebesse milhões de dólares em recursos públicos e se deixou de informar ou reduziu a importância de problemas na situação financeira do banco.

Entre os pontos analisados estão alertas sobre empréstimos considerados irregulares e riscos de insolvência. A investigação deverá verificar o que Peña sabia a respeito dessas questões, quais medidas foram tomadas e se houve interferência política na condução do caso.

Intervenção do Banco Central agravou a crise financeira

A crise veio à tona depois que o Banco Central do Paraguai (BCP) interveio no Ueno Bank, em 3 de novembro. A autoridade monetária apontou problemas graves de solvência na instituição. A medida deixou centenas de milhares de clientes sem acesso aos depósitos e provocou manifestações de grande porte em diferentes pontos do país.

Na quarta-feira, o BCP informou que parte dos valores havia sido devolvida a todos os clientes do banco. Ainda assim, a maior parte dos recursos permanecia sem localização. Entre os montantes desaparecidos estão mais de US$ 500 milhões, quantia equivalente a R$ 2,78 bilhões, que pertencia a fundos públicos de previdência.

O colapso também levou à prisão de integrantes da cúpula do Ueno Bank. Dez membros da direção da instituição estão detidos, conforme as informações divulgadas no curso da investigação conduzida pela Justiça paraguaia.

Superintendente do Banco Central foi detido em Assunção

Também nesta quinta-feira (12), o Ministério Público prendeu Holger Insfrán, superintendente de bancos do Banco Central do Paraguai. A detenção ocorreu durante uma operação de busca e apreensão realizada na casa dele, em Assunção.

Insfrán ocupava a função responsável pela fiscalização das instituições financeiras do país. Ao veículo ABC, o promotor Cristian Benítez declarou que há “elementos de suspeita em relação à conduta” do funcionário. A investigação deverá examinar como ele acompanhou a situação do Ueno Bank e quais providências foram tomadas antes da intervenção do Banco Central.

Apuração reúne executivos do banco e antigos dirigentes públicos

A Justiça paraguaia conduz duas frentes de investigação relacionadas ao caso. Uma delas tem como alvo os executivos do Ueno Bank. A segunda envolve Santiago Peña e Carlos Carvallo, ex-presidente do Banco Central do Paraguai. Os dois estão em prisão preventiva.

Na segunda-feira, promotores já haviam vasculhado a residência de Peña, também localizada em Assunção. Durante a ação, foram recolhidos documentos, telefones celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos. O material deverá passar por análise e pode contribuir para esclarecer a movimentação financeira e as decisões tomadas antes da quebra do banco.

As equipes também estiveram em uma casa de veraneio pertencente ao ex-presidente. No local, encontraram um cofre. Peña mostrou como o compartimento poderia ser aberto, mas, segundo as informações divulgadas, não havia nada dentro dele.

O ex-presidente está detido desde 6 de novembro, quando foi removido do cargo após um processo de impeachment acelerado. Com a destituição, o vice-presidente Pedro Alliana assumiu a Presidência e deverá permanecer à frente do país até o fim do mandato, em 2028.

Em nota, o governo afirmou que, sob a liderança de Alliana, oferece “total colaboração com a Justiça” e mantém “respeito absoluto à independência do Ministério Público e do Poder Judiciário” durante a operação realizada na residência presidencial.

Outro personagem ligado ao caso também foi preso nesta quinta-feira. Manuel Astigarraga, apontado como braço direito de Miguel Vázquez, principal executivo do Ueno Bank, apresentou-se à Justiça e ficou detido. Vázquez está preso desde a semana passada.