Um homem de 62 anos foi preso nesta quarta-feira (4) em Lagoa Santa, na Grande BH, acusado de integrar uma organização criminosa que causou prejuízo de aproximadamente R$ 30 milhões a vários empresários no país, inclusive em Minas Gerais, segundo a Polícia Civil. Ele foi detido em seu veículo na portaria de um condomínio de luxo onde residia.

O golpe consistia na assinatura de falsos contratos em que as vítimas pagavam uma taxa para obtenção de crédito internacional. No entanto, os interessados não recebiam o dinheiro, uma vez que a transação ocorria por meio de um banco de fachada. Conforme as investigações, o criminoso deu prejuízo em R$ 5 milhões apenas em uma das empresas-alvo do grupo.

As investigações mostraram que o suposto banco funcionava como uma plataforma digital para pagamentos diversos, pelo qual a vítima cria uma conta e mantém ali seu aporte financeiro, acessando a plataforma apenas para realização de pagamentos. Os integrantes da organização faziam seus clientes acreditarem que estavam contratando serviços de uma instituição financeira legalizada, porém, o suposto banco não possuía autorização para funcionar como tal.

A prisão foi realizada com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A corporação não informou mais detalhes sobre a organização.

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