Samira Monti Bacha Rodrigues, empresária de 40 anos, foi presa em Nova Lima, na Grande BH, acusada de envolvimento em um esquema de desvio de mais de R$ 35 milhões de três empresas e lavagem de dinheiro. Os recursos foram gastos em viagens, joias e bolsas.
A empresária é alvo da resultado da ‘Operação Dubai’, conduzida pela Polícia Civil na última terça-feira (25). No total, foram expedidos cinco mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão.
Segundo a Polícia Civil, Rodrigues iniciou as atividades fraudulentas em 2020, dois anos após se tornar uma das proprietárias de uma administradora de cartões de benefícios, a convite de um amigo. As investigações indicam que ela era a mentora intelectual do esquema.
O delegado Alex de Freitas Machado relatou que Rodrigues adquiria joias e outros itens de alto valor, como bolsas e relógios caros, para lavar o dinheiro desviado. Ela também realizou diversas viagens para Dubai com o mesmo propósito. “Nós obtivemos documentação que mostra que ela fez compras em Dubai no valor de 150 e 180 mil dólares”, explicou Machado.
Mulher é sócia de várias empresas na Grande BH
Samira, que também é investigada pela Receita Federal, está registrada como sócia de quatro empresas de soluções financeiras e investimentos, uma consultoria e uma joalheria, todas na região metropolitana de BH.
Aproximadamente um mês após o início das investigações, incluindo a coleta de informações em uma auditoria da empresa, os policiais civis identificaram que os valores desviados teriam sido convertidos ou ocultados em bens de luxo, como carros, viagens internacionais, joias e metais preciosos.
Inicialmente, a criminosa teria devolvido ao grupo cerca de R$ 4 milhões em bens de alto valor, além de R$ 800 mil por meio de Pix, após ser confrontada pelas vítimas. Posteriormente, ela passou a negar o crime e ocultar o restante do dinheiro desviado, além de coagir testemunhas relacionadas à investigação.
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