O Ministério Público do Paraguai solicitou nesta sexta-feira (13) que o ex-presidente Santiago Peña também seja acusado de associação criminosa em investigação sobre supostas irregularidades envolvendo o Ueno Bank. Para os promotores, Peña teria utilizado a estrutura da Presidência para coordenar uma atuação conjunta de integrantes do governo e do Banco Central paraguaio em benefício da instituição financeira digital, cuja insolvência provocou consequências econômicas, sociais e políticas no país.

A solicitação foi apresentada em um documento encaminhado pela Promotoria e amplia as acusações que já eram analisadas no processo. Peña é investigado por lesão de confiança e administração em proveito próprio. Com a inclusão do novo crime, os investigadores passam a atribuir ao ex-presidente não apenas eventual participação em decisões favoráveis ao banco, mas também a liderança da estrutura que teria operado em favor da instituição.

Segundo o Ministério Público, cinco integrantes do Banco Central do Paraguai teriam participado do suposto esquema. A investigação procura determinar se decisões de órgãos públicos foram influenciadas para preservar recursos governamentais depositados no Ueno Bank, mesmo quando já existiam alertas relacionados à situação financeira da instituição.

Intervenção no banco afetou cerca de 3 milhões de clientes

O Banco Central do Paraguai interveio no Ueno Bank em 3 de novembro, depois de considerar a instituição insolvente. A medida impediu aproximadamente 3 milhões de clientes de acessar seus depósitos. O contingente representa cerca de metade da população do Paraguai e ampliou a repercussão da crise, que deixou de ser apenas uma questão financeira e passou a provocar forte impacto político e social.

O Ueno Bank administrava quase US$ 850 milhões, montante estimado em aproximadamente R$ 5 bilhões. Entre os valores mantidos na instituição estavam recursos da Previdência e do Ministério da Saúde. Por envolver dinheiro público e uma quantia de grande dimensão, o caso levou as autoridades a apurar se houve favorecimento oficial e se depósitos foram mantidos no banco apesar dos sinais de dificuldades econômicas.

A Promotoria também considera a relação de Peña com o grupo proprietário do Ueno Bank. O ex-presidente foi acionista da empresa até março de 2025. A participação é analisada pelos investigadores ao lado das decisões tomadas durante o período em que ele ocupava a Presidência, especialmente para verificar possíveis conflitos de interesse e eventual uso do cargo em favor da instituição financeira.

Ex-dirigentes do Banco Central estão entre os investigados

O processo também alcança Carlos Carvallo, ex-presidente do Banco Central paraguaio. Outros antigos integrantes da autoridade monetária foram submetidos a medidas judiciais por suspeitas de omissão diante das irregularidades financeiras atribuídas ao Ueno Bank.

Os promotores apuram se funcionários do governo e do Banco Central deixaram de agir diante dos problemas enfrentados pela instituição ou se contribuíram para que recursos públicos continuassem depositados no banco. A acusação de associação criminosa será examinada dentro do mesmo processo que já reúne as suspeitas de lesão de confiança e administração em proveito próprio.

Crise financeira resultou na destituição do presidente

As dificuldades do Ueno Bank desencadearam uma crise política que terminou com a saída de Santiago Peña da Presidência do Paraguai. Em 6 de novembro, o Congresso concluiu o processo de impeachment e confirmou a destituição do então presidente, sob a justificativa de mau desempenho de suas funções.

Na mesma data, o vice-presidente Pedro Alliana assumiu o comando do país. Ele deverá concluir o mandato presidencial, previsto para terminar em agosto de 2028. Mesmo afastado do cargo, Peña continua no centro das investigações e permanece submetido às medidas judiciais relacionadas ao caso.

O ex-presidente está preso preventivamente desde 7 de novembro, por determinação da Justiça, em razão das apurações sobre as irregularidades ligadas ao Ueno Bank. Além de investigar a possível responsabilidade de autoridades públicas, o Ministério Público tenta localizar e recuperar recursos relacionados à instituição.

Nesta sexta-feira (13), a Promotoria informou que diferentes países confirmaram a existência de ativos vinculados ao caso. As autoridades paraguaias adotam medidas para solicitar o bloqueio desses valores. Santiago Peña e os demais investigados negam a existência de irregularidades.