A Polícia Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta quarta-feira (28), um relatório parcial do principal inquérito que investiga possíveis irregularidades relacionadas ao Banco Master e ao Banco de Brasília (BRB). Ao todo, 15 suspeitos foram indiciados pela corporação, entre eles Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master; Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro; e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.

O documento reúne, segundo a PF, informações sobre condutas que teriam sido praticadas no contexto das relações entre as duas instituições financeiras. O relatório parcial foi produzido no âmbito da investigação que apura esquemas ligados ao Banco Master e ao BRB, sem que o conteúdo integral do inquérito tenha sido concluído ou divulgado.

De acordo com a Polícia Federal, Vorcaro e Costa faziam parte do chamado “núcleo estratégico da organização criminosa”. Esse grupo teria atuado para viabilizar a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília entre 2024 e 2025. A apuração, portanto, concentra-se na atuação dos investigados durante o período em que a operação foi articulada.

O indiciamento representa a conclusão da PF, nesta etapa da investigação, de que existem elementos que vinculam os suspeitos às condutas apuradas. O relatório foi enviado à PGR, órgão responsável por analisar o material produzido pela polícia no âmbito federal. A matéria original não informa quais providências serão adotadas pela Procuradoria-Geral da República após o recebimento do documento.

Atuação atribuída a Daniel Vorcaro

No relatório, Daniel Vorcaro é apontado pela Polícia Federal como líder do grupo investigado. Segundo a corporação, ele centralizava decisões relacionadas à produção, à aquisição e à cessão de carteiras de crédito utilizadas para captar recursos.

As carteiras de crédito são apresentadas no documento como parte da dinâmica financeira investigada. A PF sustenta que Vorcaro tinha controle sobre as operações envolvendo esses ativos e que essa atuação estava relacionada à obtenção de recursos no contexto do esquema sob apuração.

Ainda conforme o relatório, o ex-dono do Banco Master também coordenava a atuação de outros integrantes ligados à instituição financeira e a empresas associadas ao esquema investigado. Essa atribuição é descrita pela PF como um dos elementos que levaram à indicação de Vorcaro como responsável pela liderança do grupo.

Participação atribuída a Paulo Henrique Costa

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, aparece no relatório como integrante do núcleo estratégico apontado pela Polícia Federal. A corporação relaciona sua atuação ao grupo que teria trabalhado para viabilizar a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília no período entre 2024 e 2025.

Além de Vorcaro, Costa e Augusto Lima, o inquérito cita outros 12 suspeitos, totalizando 15 pessoas indiciadas. O conteúdo fornecido não detalha os nomes dos demais investigados nem especifica individualmente as condutas atribuídas a cada um deles. A investigação principal segue relacionada aos esquemas que envolvem o Banco Master e o BRB.