Uma operação da Polícia Civil desarticulou um esquema suspeito de fraudes em apostas online e possível lavagem de dinheiro em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação foi realizada nesta terça-feira (2) e resultou no bloqueio de bens e valores que somam cerca de R$ 1 milhão. Até o momento, ninguém foi preso.

A investigação começou em março de 2024 após solicitação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo a polícia, o grupo investigado usava redes sociais, transmissões ao vivo e cursos apresentados como mentorias para atrair pessoas para um jogo de apostas.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Gabriella Maris Mello Pereira, os investigados simulavam ganhos usando contas de demonstração e prometiam retorno financeiro fácil para convencer usuários a entrar no sistema.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Os policiais apreenderam uma caminhonete, um carro esportivo de luxo, uma moto aquática, uma motocicleta elétrica, celulares, notebook, tablet, estação de trabalho e cerca de R$ 49 mil em dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, todo o material será analisado para identificar a movimentação financeira, rastrear a origem dos recursos e verificar a participação de outras pessoas no esquema.

Ainda de acordo com relatório do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil, foram encontradas movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, além da compra de bens de alto valor.

As investigações continuam.